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石油和天然气咨询公司

欺诈及法证调查

宝盈bbin官方网站所做的

法务会计

什么是法务会计?  一般来说, 它是利用会计技能和数据分析来调查与潜在欺诈有关的金融交易或用于法律诉讼. 

在马丁代尔, 宝盈bbin官方网站使用法医技能, 数据分析, 并在超过39年的数千次审计中形成了调查思维.  宝盈bbin官方网站知道没有两个鉴证项目是相同的,每个项目都有自己的一组独特的环境和关注点, 典型的敏感, 需要专业知识和专业精神.  在马丁代尔, 宝盈bbin官方网站擅长解决问题,解释数据和交易,并以可理解的方式分解它们. 

你是否遇到过支付给陌生供应商的款项, 利润率的意外下降, 发现了一个小骗局,想知道总的影响, 或者发现了可能导致潜在欺诈或会计错误的控制缺失?  法务会计通常可以在某些情况下导致透明度,这可能导致欺诈检测或内部控制的改善. 

诉讼支持

宝盈bbin官方网站经验丰富的专业人士作为专家证人出庭作证,并为宝盈bbin官方网站的油气客户提供了无数的专家报告.  宝盈bbin官方网站的员工中有几名注册舞弊审查员(cfe),他们熟悉注册舞弊审查员协会(ACFE)制定的证据收集标准, 调查, 和报告标准.  那, 加上宝盈bbin官方网站在数据分析方面的经验, 能导致量化损害吗, 调查的支持, 和/或支持诉讼的专家证人.

欺诈调查

您是否发现或怀疑公司内的盗窃或可疑活动,但不确定该怎么办?  欺诈是一种以欺骗为目的的虚假陈述,通常是为了经济利益.  欺诈调查包括收集证据, 或者通过数据分析, 会计事务, 面试, 以及其他来源,以确定是否发生了欺诈,并保护相关受害者. 

一般来说,欺诈包括以下三类:

  • 资产挪用包括盗窃公司资产(如现金或存货)和滥用公司资产(将公司资产用于个人使用)。.  这些是目前最常见的欺诈形式.
  • 腐败涉及雇员利用其在企业中的影响力,违反其对雇主的职责,为自己或他人谋取利益. 
  • 财务报表操纵涉及以个人财务利益为目的而操纵财务报表.  虽然这可能是最不常见的,但它通常是最昂贵的.

 

宝盈bbin官方网站帮助谁

律师事务所

涉及财务问题的诉讼需要对复杂的记录进行分析,以简明扼要, 全面的, 和可以理解的结论.  宝盈bbin官方网站作为专家证人的经验, 由宝盈bbin官方网站的认证欺诈审查员和问题解决人员团队支持, 在欺诈和财务相关诉讼中,马丁代尔是最好的解决方案.

业务 & 非营利组织

中小型企业专注于经营业务,往往没有时间或资源来实施严格的内部控制.  对这些企业来说,“信任”是其内部控制的主要程度. 即使是最大的公司, 设有完善的内部审计部门, 内部控制有漏洞和盲点,可能导致潜在的欺诈或损失. 

您是否有合规热线,并有足够的资源进行记录, 报告, 并管理潜在的欺诈提示?  预防欺诈总是比事后发现欺诈和不正当的供应商关系更具有成本效益,也更容易.  让马丁代尔处理您的合规热线,并记录和报告管理处理热线提示.

 

 

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